جريمة غسل الأموال جريمة القرن : دراسة مقارنة / د. شريف محمد عمر.
نوع المادة : نصالناشر:الإسكندرية، مصر : المكتب الجامعي الحديث، 2021وصف:1175 صفحة ؛ 24 سمنوع المحتوى:- نص
- بدون وسيط
- مجلد
- 9789774388131
- K5223 .O47 2021
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | K5223 .O47 2021 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30020000112586 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | K5223 .O47 2021 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.2 | المتاح | 30020000112585 |
Browsing UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات shelves, Shelving location: General Collection | المجموعات العامة إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
K5223 .N33 2019 الدور الوقائي للبنك في مكافحة تبييض الأموال / | K5223 .N33 2019 الدور الوقائي للبنك في مكافحة تبييض الأموال / | K5223 .N33 2019 الدور الوقائي للبنك في مكافحة تبييض الأموال / | K5223 .O47 2021 جريمة غسل الأموال جريمة القرن : دراسة مقارنة / | K5223 .O47 2021 جريمة غسل الأموال جريمة القرن : دراسة مقارنة / | K5223 .Q22 2000 ظاهرة غسيل الأموال ودور القانون الجنائي في الحد منها / | K5223 .Q37 2001 جريمة غسيل الاموال في نطاق التعاون الدولي = Le Crime de blanchement d'argent dans le cadre de la cooperation internationnale / |
جريمة غسيل الأموال أو تبييض الأموال هما مصطلحان مترادفان لعمليةٍ واحدة، هي عملية غير قانونية يحاول فيها المجرمون إخفاء مصادر أموالهم الناتجة عن نشاطات، واستثمارات غير مشروعة، وإظهارها وكأنها أموال تم الحصول عليها بطرق قانونية مشروعة قابلة للتداول بشكل طبيعي.
قد تتم هذه العمليّة بمستويات صغيرة محليّة فقط، والأخطر من ذلك أن تتم على مستوى دولي تُستغل فيه الأنظمة المالية الدولية، وتُسهّل إجراءاتها عن طريق وسطاء ماليين في تلك الدول، وتتمحور أهمية غسيل الأموال حول سببين رئيسيين أولهما، تُجنِّب المجرمين من الارتباط بأي نشاطات مالية غير مشروعة مخلة بالقوانين، وثانياً فهي تمكّن من تداول الأموال غير المشروعة والتعامل فيها بحرّية وتضفي عليها طابعاً قانونياً.