جريمة غسل الأموال جريمة القرن : دراسة مقارنة / د. شريف محمد عمر.
نوع المادة :![نص](/opac-tmpl/lib/famfamfam/BK.png)
- نص
- بدون وسيط
- مجلد
- 9789774388131
- K5223 .O47 2021
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | K5223 .O47 2021 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30020000112586 | ||
![]() |
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | K5223 .O47 2021 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.2 | المتاح | 30020000112585 |
Browsing UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات shelves, Shelving location: General Collection | المجموعات العامة إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
جريمة غسيل الأموال أو تبييض الأموال هما مصطلحان مترادفان لعمليةٍ واحدة، هي عملية غير قانونية يحاول فيها المجرمون إخفاء مصادر أموالهم الناتجة عن نشاطات، واستثمارات غير مشروعة، وإظهارها وكأنها أموال تم الحصول عليها بطرق قانونية مشروعة قابلة للتداول بشكل طبيعي.
قد تتم هذه العمليّة بمستويات صغيرة محليّة فقط، والأخطر من ذلك أن تتم على مستوى دولي تُستغل فيه الأنظمة المالية الدولية، وتُسهّل إجراءاتها عن طريق وسطاء ماليين في تلك الدول، وتتمحور أهمية غسيل الأموال حول سببين رئيسيين أولهما، تُجنِّب المجرمين من الارتباط بأي نشاطات مالية غير مشروعة مخلة بالقوانين، وثانياً فهي تمكّن من تداول الأموال غير المشروعة والتعامل فيها بحرّية وتضفي عليها طابعاً قانونياً.