الدور الوقائي للبنك في مكافحة تبييض الأموال / قيشاح نبيلة.
نوع المادة :![نص](/opac-tmpl/lib/famfamfam/BK.png)
- نص
- بدون وسيط
- مجلد
- 9789957952679
- K5223 .N33 2019
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | K5223 .N33 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30020000115678 | ||
![]() |
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | K5223 .N33 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.2 | المتاح | 30020000115613 | ||
![]() |
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | K5223 .N33 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.3 | المتاح | 30020000115612 |
Browsing UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات shelves, Shelving location: General Collection | المجموعات العامة إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
K5223 .M87 2013 مقالات و أبحاث حول جرائم غسل الأموال في القانون المقارن / | K5223 .M87 2013 مقالات و أبحاث حول جرائم غسل الأموال في القانون المقارن / | K5223 .N33 2019 الدور الوقائي للبنك في مكافحة تبييض الأموال / | K5223 .N33 2019 الدور الوقائي للبنك في مكافحة تبييض الأموال / | K5223 .N33 2019 الدور الوقائي للبنك في مكافحة تبييض الأموال / | K5223 .O47 2021 جريمة غسل الأموال جريمة القرن : دراسة مقارنة / | K5223 .O47 2021 جريمة غسل الأموال جريمة القرن : دراسة مقارنة / |
ببليوجرافية : صفحة 171.
لقد ازداد ارتكاب الجرائم المنظمة في ظل العولمة والتطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والمواصلات، و من بين هذه الجرائم نجد جريمة تبييض الأموال التي تنامت نتيجة التطور الحاصل في المجال المصرفي والانفتاح المالي، وقد أصبحت هذه الجريمة تهدد استقرار الدول واقتصادها، ولذلك يجب التفكير في مكافحتها والوقاية منها بشتى الوسائل الطرق، ومن أجل ذلك لم تكتف معظم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بسياسة التجريم والعقاب بل أكدت على ضرورة وضع آليات وقائية قانونية إلى جانب النصوص الجزائية لمنع وكشف عمليات تبييض الأموال لعلها تكون السبيل الأنجح للتصدي لهذه الجريمة.