المجابهة القانونية لجرائم غسل الأموال بواسطة العملات الافتراضية : ماهية جرائم غسل الأموال وسبل مكافحتها دوليا وإقليميا ووطنيا وتحدياتها في ضوء انتشار تداول العملات الافتراضية، (دراسة مقارنة) / دكتور محمد حلمي الشاعر.
نوع المادة :
ملف الحاسوباللغة: عربي الناشر:عمان، الأردن : المنهل للنشر الإلكتروني، 2021الطبعات:الطبعة الإلكترونية الأولىوصف:1 مورد على الخط المباشر (326 صفحة)نوع المحتوى:- نص
- كمبيوتر
- مورد على الخط المباشر
- 9789778572384
| نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رابط URL | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | حجوزات مادة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مصدر رقمي
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Online Copy | نسخة إلكترونية | رابط إلى المورد | لا يعار |
يستعرض كتاب "المجابهة القانونية لجرائم غسل الأموال بواسطة العملات الافتراضية: ماهية جرائم غسل الأموال وسبل مكافحتها دولياً وإقليمياً ووطنياً وتحدياتها في ضوء انتشار تداول العملات الافتراضية" للدكتور محمد حلمي الشاعر تطور جرائم غسل الأموال في ظل التقنيات الحديثة وبروز العملات الافتراضية كقناة جديدة لهذه الجرائم. يحلل الكتاب مفهوم العملات الافتراضية ويبرز خصائصها التقنية التي تجعلها أداة جذابة لمرتكبي غسل الأموال بفضل صعوبة تتبعها وعدم خضوع أغلبها للرقابة الرسمية، مع تزايد خطرها على الاقتصادي الوطني والدولي. يناقش المؤلف الجهود الدولية كاتفاقيات وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) إلى جانب التشريعات الإقليمية والوطنية في مكافحة غسل الأموال الرقمية، مركزاً على الفجوات القانونية التي تستفيد منها الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ويعرض الكتاب مقارنة بين أساليب المكافحة القانونية في بلدان مختلفة، مبرزاً ضرورة تطوير الأطر التشريعية والإجراءات التقنية؛ مثل تطبيق معايير "اعرف عميلك" (KYC) وإلزام منصات التداول بالتعاون مع جهات الرقابة، إضافة إلى مشاكل الإثبات وصعوبة ضبط الجناة في الجرائم الافتراضية. ويركز أيضاً على تحديات تحديث القوانين الوطنية لمواكبة انتشار العملات الجديدة وتطوير وسائل التحري والتحقيق لتقليص مخاطر استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اضغط على الصورة لمشاهدتها في عارض الصور
طلب مسح ضوئي
