عرض عادي
Combating money laundering and the financing of terrorism : a comprehensive training guide.
نوع المادة :
نصالناشر:Washington, D.C. : World Bank, [2009]تاريخ حقوق النشر: copyright 2009وصف:8 volume : illustrations ; 28 cmنوع المحتوى:- text
- unmediated
- volume
- 9780821375693 (pbk)
- 0821375695 (pbk)
- 9780821375709
- HV8079.M64 C56 2009
المحتويات:
1. Effects on economic development and international standards -- 2. Legal requirements to meet international standards -- 3a. Regulatory and institutional requirements for AML/CFT -- 3b. Compliance requirements for financial institutions -- 4. Building an effective financial intelligence unit -- 5. Domestic (inter-agency) and international cooperation -- 6. Combating the financing of terrorism -- 7. Investigating money laundering and terrorist financing.
| نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | معلومات المجلد | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التقارير
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HV8079.M64 C56 2009 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | vol.1 | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000144123 | ||
|
التقارير
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HV8079.M64 C56 2009 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | vol.1 | C.2 | لا يعار | 30010000143461 | ||
|
التقارير
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HV8079.M64 C56 2009 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | vol.2 | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000144122 | ||
|
التقارير
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HV8079.M64 C56 2009 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | vol.2 | C.2 | لا يعار | 30010000144403 | ||
|
التقارير
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HV8079.M64 C56 2009 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | vol.3a | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000144121 | ||
|
التقارير
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HV8079.M64 C56 2009 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | vol.3a | C.2 | لا يعار | 30010000144129 | ||
|
التقارير
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HV8079.M64 C56 2009 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | vol.3b | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000144120 | ||
|
التقارير
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HV8079.M64 C56 2009 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | vol.3b | C.2 | لا يعار | 30010000144128 | ||
|
التقارير
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HV8079.M64 C56 2009 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | vol.4 | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000144118 | ||
|
التقارير
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HV8079.M64 C56 2009 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | vol.4 | C.2 | لا يعار | 30010000144127 | ||
|
التقارير
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HV8079.M64 C56 2009 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | vol.5 | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000144119 | ||
|
التقارير
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HV8079.M64 C56 2009 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | vol.5 | C.2 | لا يعار | 30010000144126 | ||
|
التقارير
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HV8079.M64 C56 2009 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | vol.6 | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000144117 | ||
|
التقارير
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HV8079.M64 C56 2009 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | vol.6 | C.2 | لا يعار | 30010000144125 | ||
|
التقارير
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HV8079.M64 C56 2009 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | vol.7 | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000144116 | ||
|
التقارير
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HV8079.M64 C56 2009 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | vol.7 | C.2 | لا يعار | 30010000144124 |
"A World Bank and International Monetary Fund publication."
Includes bibliographical references.
1. Effects on economic development and international standards -- 2. Legal requirements to meet international standards -- 3a. Regulatory and institutional requirements for AML/CFT -- 3b. Compliance requirements for financial institutions -- 4. Building an effective financial intelligence unit -- 5. Domestic (inter-agency) and international cooperation -- 6. Combating the financing of terrorism -- 7. Investigating money laundering and terrorist financing.
